中信银行蚌埠分行召开2016年第一次反洗钱领导小组工作会议
发布时间：2016-02-16 作者：蚌埠市银行业协会
为贯彻“风险为本”的反洗钱要求，落实总分行和人民银行外部监管各项管理规定，制定2016年反洗钱计划， 1月27日, 中信银行蚌埠分行召开反洗钱领导小组工作会议，反洗钱领导小组成员、分行各部门反洗钱联系人和各网点会计经理、反洗钱信息报告员共计23人参加了会议。
风险管理部负责人张进首先总结了中信银行蚌埠分行2015年反洗钱工作开展情况，传达了合肥分行反洗钱会议精神,对反洗钱风险管理政策进行解析。随后就《安徽省金融机构反洗钱考核评级办法》开展专题培训，并汇报了2016年反洗钱工作计划。
曹金刚行长对中信银行蚌埠分行2015年反洗钱工作成果表示肯定，指出2015年反洗钱工作中存在的不足，并就2016年反洗钱工作提出如下要求：一是要求各单位高度重视反洗钱工作的重要性，认真学习此次会议培训材料，积极贯彻执行各项基础工作；二是要求风险管理部搜集实际案例，运用处罚案例开展全行警示教育；三是加强对职能部门的检查力度，做好客户风险等级分类工作；四是树立目标、从严要求，力争继续保持人民银行反洗钱综合评价A类行。
会后，风险管理部立即组织各部门就此次会议材料进行转培训，各部门均按要求积极行动、贯彻落实。此次会议有效提高了分行反洗钱工作队伍的业务素质，明确了分行2016年反洗钱工作目标。在接下来的工作中，中信银行蚌埠分行将继续深入开展反洗钱各项工作，进一步健全反洗钱工作机制，建立以风险为本的防范体系，不断促进反洗钱工作再上新台阶。
风险管理部负责人张进首先总结了中信银行蚌埠分行2015年反洗钱工作开展情况，传达了合肥分行反洗钱会议精神,对反洗钱风险管理政策进行解析。随后就《安徽省金融机构反洗钱考核评级办法》开展专题培训，并汇报了2016年反洗钱工作计划。
曹金刚行长对中信银行蚌埠分行2015年反洗钱工作成果表示肯定，指出2015年反洗钱工作中存在的不足，并就2016年反洗钱工作提出如下要求：一是要求各单位高度重视反洗钱工作的重要性，认真学习此次会议培训材料，积极贯彻执行各项基础工作；二是要求风险管理部搜集实际案例，运用处罚案例开展全行警示教育；三是加强对职能部门的检查力度，做好客户风险等级分类工作；四是树立目标、从严要求，力争继续保持人民银行反洗钱综合评价A类行。
会后，风险管理部立即组织各部门就此次会议材料进行转培训，各部门均按要求积极行动、贯彻落实。此次会议有效提高了分行反洗钱工作队伍的业务素质，明确了分行2016年反洗钱工作目标。在接下来的工作中，中信银行蚌埠分行将继续深入开展反洗钱各项工作，进一步健全反洗钱工作机制，建立以风险为本的防范体系，不断促进反洗钱工作再上新台阶。