建行蚌埠建龙支行成功堵截一起网络传销诈骗

2020年6月28日上午，建行蚌埠建龙支行大堂经理熊经理在大厅给客户辅助办理业务时，发现一名年龄在40多岁的女客户给外地客户汇款。当客户拿出手机，在微信群查找收款人账号时，熊经理产生了警觉，收款人账户是天津某支行，金额为39800元，直觉认为如果是朋友借款或者正常汇款一般都是整数，这个数额不像正常数额，于是熊经理问客户这笔款是汇给对方做什么用的，客户一开始不愿正面回答，支支吾吾的说有事用的，在熊经理的再三询问下，客户才说是被朋友拉进这个保健群，搞全民大健康活动，买保健品返还本金，然后可以介绍新人给返利的。熊经理判断这又是一起网络传销诈骗事件，于是耐心对该客户进行宣传反网络传销及诈骗的一些知识，并告诉客户她有可能被这些人诈骗了。然后熊经理果断地把该笔业务中断，使客户避免了将近4万元的经济损失，该客户非常感激。

一直以来，建行蚌埠建龙支行高度重视电信网络诈骗风险防范工作，多次组织员工学习相关案例，全员熟知并熟练掌握诈骗基本要领。此次网络传销诈骗事件的成功堵截，既检验了日常督导检查成效，又提高了员工的责任感和职业敏感性。