固镇农商银行开展防范电信网络诈骗教育培训

为有效应对电信网络新型违法犯罪的新形势和新问题，切实转变思想观念，树立风险意识，加强账户管理，独立、全面承担账户全生命周期的合法合规主体责任，2020年8月4日，固镇农商银行组织开展了防范电信网络诈骗教育培训，培训由运营管理部主办，辖内营业机构网点负责人及主管会计参训。

通过对电信诈骗电信案例的讲解，让各机构进一步了解犯罪分子违规开立账户的作案手段和方式，有效识别风险账户并采取相应的控制措施；同时，就日常账户管理存在的问题进行剖析并提出要求。

强化账户管理是防范化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动的重要抓手，各机构必须全面落实账户全生命周期管理，通过核实开户意愿，强化尽职调查、通过各类系统加强交易监测等方式，切实提高账户业务管理水平。