警银协作，怀远农商银行协助县公安局抓获一批跑分洗钱团伙

近日，怀远农商银行与县公安局密切配合，成功抓获一批涉嫌跑分洗钱团伙。

2022年3月11日，怀远农商银行预警系统抓取一可疑客户范某某，其名下账户近期频繁交易，总行运行管理部立即深入分析交易流水，发现其账户夜间交易频繁，交易对手众多，遍布全国各地，资金分散转入、集中转出，快进快出无停留，过渡性质明显。同时结合资金备注和交易金额等特征，经初步判断，该客户涉嫌跑分洗钱，于是立即对可疑账户采取控制措施并向县人行和县公安局移交可疑线索。

3月28日下午，嫌疑人范某某前往工业园支行通过ATM机取现，发现账户异常无法支取，便来到柜面尝试取现，系统仍提示该账户可疑，支行委派会计立即上报总行，运行管理部指导支行以解控需要请示领导和远程授权为由先稳住客户，然后致电县公安局汇报情况，县公安局立即做出回应，快速出警，将正在营业厅等候的嫌疑人范某某现场抓获，并根据怀远农商银行前期上报的另外2笔可疑线索，分别于3月30日、31日抓获其同伙周某某和刘某，成功打掉一跑分洗钱团伙，县公安局还将对其他团伙成员继续研判抓捕。