中国银行五河支行发现并堵截疑似虚拟币骗局

近日，一中年女性客户来到网点，称其需要办理转账汇款，请求网点工作人员帮忙。综服经理事觉异常，立即向网点运营内控副职报告。网点运控副职到达现场后安抚客户情绪，进一步沟通了解到，客户被其亲戚推荐了一款收益达5%的投资项目，下载了一个投资APP，软件管理员称因微信和支付宝渠道关闭，需要客户前往银行办理转账业务，即可购买USDT并获得收益，并提供给客户一个个人账号要求转账。凭借经验，网点运控副职确定这是一起以虚拟货币投资为名的新型网络诈骗，于是提示客户投资不可能转账给个人账户，耐心的向该客户普及防范电信诈骗的相关常识，并向客户展示了平安中行公众号上的相关案例，客户见状才醒悟，决定放弃汇款，并称本次计划自己转账4万元，还有其哥哥也打算让她帮忙投资5万元，如被诈骗将无法面对其哥哥。对我行工作人员认真负责的态度表示感谢。

本次事件中网点运营内控副职及综服经理发现异常，认真核实，劝阻客户上当受骗，切实做到了守护老百姓的“钱袋子”，避免了客户9万元的损失，客户对该行认真负责的工作态度表示感谢。