交行蚌埠高新支行成功劝阻一起网络平台投资返利的金融诈骗事件

2024年3月22日上午，客户孙女士走进交行蚌埠高新支行营业大厅，称其需要提高个人手机银行转账额度，工作人员将其带至支行低柜区，详细询问客户调额原因，并向其解释目前因为账户分级分类管理，为了保障客户资金安全，对银行卡限额采取管控措施。孙女士表示自己现在是要往一个APP里面充钱，充多少，返多少，客服通过QQ指导，发了一个链接，下载一款名为“君实基办”的APP，然后将自己拉进群，群里发布任务，客户进行抢单，自己已经做了两单任务，平台均已双倍返利，现在发布一个三万的任务，已经抢到，但是由于银行卡限额，无法转出资金，现在急需提高额度。工作人员要求查看孙女士的手机APP，通过孙女士表述及APP内群内聊天记录，立刻判断这是一起典型的电信诈骗事件，骗子是以小额返利为诱饵，诱骗受害者投入大量资金后，再将其拉黑。经过主管和分管行长轮番分析与耐心劝阻，孙女士才恍然大悟认为自己确实是被诈骗，当即向工作人员表示感谢，并及时卸载了该APP，免于遭受三万元的资金损失，满意的离开了网点。